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兆豐銀行遭美國紐約州金融服務署(DFS)重罰1.8億美元。財政部國庫署今天(20日)透露，這筆罰金是經過多次協商得來，已較原先罰金少了將近1倍。而此事也將影響兆豐銀行年度獲利，若按近2年獲利規模，影響幅度接近2成。財政部也將邀八大公股行庫開會，要求全面強化內稽內控，避免類似事件再次發生。

美國紐約州金融監理機關認為我金融機構兆豐銀行紐約分行在反恐、反洗錢的法令遵循制度上有所疏失，因此重罰1.8億美元，約新台幣57億元。

財政部國庫署長阮清華20日受訪時透露，原先的處罰金額幾乎是現在的1倍，兆豐銀行和美方經過多次協商，才取得裁罰1.8億美元的共識，且兆豐銀行若無法接受，可召開聽證會，但依照過往經驗，翻盤機會並不大。他說：『(原音) 因為像這種案新竹縣芎林鄉媽媽免費贈品子一定要經過美國律師團去談，根據過去經驗，他們講說如果你走到聽證那個程序的話，那當然對我們來講是不利的。兆豐後來就是跟他們協商，最後是有比他們開的價格，原來開的處罰就降下來，降很多啦。』

阮清華也指出，兆豐銀行是公股行庫中的模範生，此次遭重罰，勢必會影響獲利，若按近2年獲利新台幣2百億至3百億元規模來看，影響幅度接近2成。

為避免類似事件再度發生，財政部會盡快邀集八大公股行庫開會，要屏東縣來義鄉新生兒贈品>臺東縣大武鄉幼兒美語求所屬國內外分支機構加強內稽內控，並且在佈局海外臺南市仁德區寶寶手冊換贈品時，務必遵循當地法令。

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